Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
QC

Qiji Chuangtan Beijing Investment Management Co Ltd

Под санкциями
Mengxi Chuangtan Beijing Investment Management Co Ltd
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Китай
Списки
2 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США2 Списки

Заморозка активов, Инвестиционные ограничения, Санкции по выбору из перечня мер, Секторальные финансовые ограничения, Ограничения по ценным...

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70058455
Заморозка активовИнвестиционные ограниченияСанкции по выбору из перечня мерСекторальные финансовые ограниченияОграничения по ценным бумагамЗапрет операций
2026-10-19действуетИсточник
Условия из официального источника

PAIPA (PL 117-336) Sanctions - Please review the sanctions info on each listing; Program; PAIPA; BLOCKING OF PROPERTY (entity). Sec.2(b)(1)(A) - All property and interests in property of this entity are blocked, and all transactions with this entity are prohibited, except for the importation of goods.; LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec.2(b)(1)(D) - United States financial institutions are prohibited from making loans or providing credits to this entity totaling more than $10,000,000 in any 12-month period, subject to the exception set forth in PAIPA Section 2(b)(1)(D).; FOREIGN EXCHANGE. Sec.2(b)(1)(H) - Transactions in foreign exchange that are subject to the jurisdiction of the United States and in which this entity has any interest are prohibited.; BANKING TRANSACTIONS. Sec.2(b)(1)(I) - Any transfers of credit or payments between financial institutions or by, through, or to any financial institution, to the extent that such transfers or payments are subject to the jurisdiction of the United States and involve any interest of this entity, are prohibited.; BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec.2(b)(1)(J) - Any United States person is prohibited from investing in or purchasing significant amounts of equity or debt instruments of this entity.

Источник ↗
США
NS-MBS
120058455
Заморозка активовИнвестиционные ограниченияСанкции по выбору из перечня мерСекторальные финансовые ограниченияОграничения по ценным бумагамЗапрет операций
2026-10-19действуетИсточник
Условия из официального источника

PAIPA (PL 117-336) Sanctions - Please review the sanctions info on each listing; Program; PAIPA; BLOCKING OF PROPERTY (entity). Sec.2(b)(1)(A) - All property and interests in property of this entity are blocked, and all transactions with this entity are prohibited, except for the importation of goods.; LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec.2(b)(1)(D) - United States financial institutions are prohibited from making loans or providing credits to this entity totaling more than $10,000,000 in any 12-month period, subject to the exception set forth in PAIPA Section 2(b)(1)(D).; FOREIGN EXCHANGE. Sec.2(b)(1)(H) - Transactions in foreign exchange that are subject to the jurisdiction of the United States and in which this entity has any interest are prohibited.; BANKING TRANSACTIONS. Sec.2(b)(1)(I) - Any transfers of credit or payments between financial institutions or by, through, or to any financial institution, to the extent that such transfers or payments are subject to the jurisdiction of the United States and involve any interest of this entity, are prohibited.; BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec.2(b)(1)(J) - Any United States person is prohibited from investing in or purchasing significant amounts of equity or debt instruments of this entity.

Источник ↗
Правовые основания

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Mengxi Chuangtan Beijing Investment Management Co LtdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70058455
    SHA-256
    99f34f7156b98edef937c672f98248a43ac3a019ae1ba99d9d29a8972564c439
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Qiji Chuangtan Beijing Investment Management Co LtdОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70058455
    SHA-256
    99f34f7156b98edef937c672f98248a43ac3a019ae1ba99d9d29a8972564c439
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 奇绩创坛 北京 投资管理有限责任公司Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70058455
    SHA-256
    99f34f7156b98edef937c672f98248a43ac3a019ae1ba99d9d29a8972564c439
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MiraclePlusПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70058455
    SHA-256
    99f34f7156b98edef937c672f98248a43ac3a019ae1ba99d9d29a8972564c439
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58455OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70058455
    SHA-256
    99f34f7156b98edef937c672f98248a43ac3a019ae1ba99d9d29a8972564c439
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 91110108MA01HHAHXFUNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE_USCC
    Страна: China
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    120058455
    SHA-256
    65c2c96038118989396257f38957e92ed7fed4a48b65d8569f1f7c2dac47e0f1
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 58455OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    120058455
    SHA-256
    65c2c96038118989396257f38957e92ed7fed4a48b65d8569f1f7c2dac47e0f1
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 91110108MA01HHAHXFUNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE_USCC
    Страна: China
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70058455
    SHA-256
    99f34f7156b98edef937c672f98248a43ac3a019ae1ba99d9d29a8972564c439
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ChinaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70058455
    SHA-256
    99f34f7156b98edef937c672f98248a43ac3a019ae1ba99d9d29a8972564c439
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)