Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BM

Bank Melli Iran

Под санкциями
Bank Melli
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Азербайджан, Франция, Германия, Гонконг, Иран, Ирак, Оман, ОАЭ, Великобритания, США
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25578
Заморозка активов
2018-11-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IFSR; IRAN; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 13599 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Bank Melli IranОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • National Bank of IranПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank MelliПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BMIСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Melli BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 25578OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    2bc20788dfd718631ccfaf513f4e50a9397ae64a88b67f365f3728da1c033ec2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.bmi.irWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    2bc20788dfd718631ccfaf513f4e50a9397ae64a88b67f365f3728da1c033ec2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OmanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United KingdomДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United StatesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FranceДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Hong KongДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GermanyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AzerbaijanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25578
    SHA-256
    ec5f1027f861f81f11fa8166e1c94f74defbad5c6b2795dd4bb9bf8fdc633a92
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)