Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SA

Selselat al-Thahab

Под санкциями
Al Silsilah al Dhahaba
Тип
организация
Подтип
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Швейцария1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Швейцария
SECO Consolidated List
88248
Заморозка активов
2025-05-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
Правовые основания
-

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Silsilat Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Selselat al Thahab For Money ExchangeПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Silsilah al DhahabaПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Selselat al-ThahabОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • سلسلة الذهب للصرافةОригинальное написание
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilah Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilet al ThahabПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsalat al DhabПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    88248
    SHA-256
    6746d4920d996e47cb83648ab375061af965d7afde80dbd05ad8ddcd5c8c0ca4
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)