Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AM

AMDOUNI Mehrez

Под санкциями
Abu Thale
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1969-12-18; 1968-05-25; 1968-12-18; 1969-07-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
7828
Заморозка активов
2003-06-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Abu ThaleСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAMDOUNI MeherezПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FUSCO FabioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AMDOUNI Mehrez ben TahПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AMDOUNI MehrezОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HASSAN MohamedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AMDOUNI Meherez ben Ahdoud benПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-AMDOUNI Mehrez Ben Mahmoud Ben SassiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    b60c5122aad179bb32de0e81d398b50ee24766e6c44432c16daf7663ee053bb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 0801888PASSPORT
    Страна: Bosnia and Herzegovina
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    4ee58edf282e1f964d9278066f34d67a6b48813e5e30b27a66965f3a1cda619f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • G737411PASSPORT
    Страна: Tunisia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    4ee58edf282e1f964d9278066f34d67a6b48813e5e30b27a66965f3a1cda619f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 7828OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    7828
    SHA-256
    4ee58edf282e1f964d9278066f34d67a6b48813e5e30b27a66965f3a1cda619f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1969-12-18; 1968-05-25; 1968-12-18; 1969-07-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tunis, Tunisia; Naples, Italy; AlgeriaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана