Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CH

Contreras Hernandez Marleny Josefina

Под санкциями
Contreras de Cabello Marleny
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1963-06-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
24431
Заморозка активов
2018-05-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Contreras Hernández Marleny JosefinaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    4bcfde64f2a2fa6ffdc23719ac0b20a64321c9b9df751c8307147194d788ee77
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Contreras de Cabello MarlenyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    4bcfde64f2a2fa6ffdc23719ac0b20a64321c9b9df751c8307147194d788ee77
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Contreras MarlenyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    4bcfde64f2a2fa6ffdc23719ac0b20a64321c9b9df751c8307147194d788ee77
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Contreras Hernandez Marleny JosefinaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    4bcfde64f2a2fa6ffdc23719ac0b20a64321c9b9df751c8307147194d788ee77
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Contreras de Cabello Marleny JosefinaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    4bcfde64f2a2fa6ffdc23719ac0b20a64321c9b9df751c8307147194d788ee77
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 6437804CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    2c84b165da93670c298127c8e00e4859aecaaa5927ee4a4ffe3bea9514303996
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 24431OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    2c84b165da93670c298127c8e00e4859aecaaa5927ee4a4ffe3bea9514303996
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1963-06-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    24431
    SHA-256
    4bcfde64f2a2fa6ffdc23719ac0b20a64321c9b9df751c8307147194d788ee77
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)