City Plaza, Sociedad anomina de capital variable

Под санкциями

CITY PLAZA, S.A. DE C.V.

Тип

организация

Подтип

Страна

Мексика

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

31005

Заморозка активов

2021-05-12действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

CITY PLAZA, S.A. DE C.V.Псевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
31005
SHA-256
98f61ae3d0bd12bf0d6e98e1475f926ef948c46f668e6ff7bf8ce547369ba9d6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
City Plaza, Sociedad anomina de capital variableОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
31005
SHA-256
98f61ae3d0bd12bf0d6e98e1475f926ef948c46f668e6ff7bf8ce547369ba9d6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

CUD: A201903242035215924REGISTRATION_NUMBER
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
31005
SHA-256
9ccf6ad8809c5335712b58a3f0bb30a52372717133e8b76649e94389e213552f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
31005OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
31005
SHA-256
9ccf6ad8809c5335712b58a3f0bb30a52372717133e8b76649e94389e213552f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
N-2019028273FOLIO_MERCANTIL_NO
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
31005
SHA-256
9ccf6ad8809c5335712b58a3f0bb30a52372717133e8b76649e94389e213552f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MexicoДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
31005
SHA-256
98f61ae3d0bd12bf0d6e98e1475f926ef948c46f668e6ff7bf8ce547369ba9d6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)