Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NJ

Naseem Jinaau

Под санкциями
Naseen Jinau
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Maldives
Дата рождения
1994-08-08
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
44480
Заморозка активов
2023-07-31действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Naseem JinaauОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    d4068c000c54ca1b42e52c3a15d0eab4da78c365819fd35e5af5a2910051b818
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nasym HasenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    d4068c000c54ca1b42e52c3a15d0eab4da78c365819fd35e5af5a2910051b818
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Naseen JinauПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    d4068c000c54ca1b42e52c3a15d0eab4da78c365819fd35e5af5a2910051b818
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • LA15E1477PASSPORT
    Страна: Maldives
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    3ba7f5a873355be0f081ce0c6dade282b26a53ee3afa975aa557e18b6ad4caa0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LA29E1351PASSPORT
    Страна: Maldives
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    3ba7f5a873355be0f081ce0c6dade282b26a53ee3afa975aa557e18b6ad4caa0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 44480OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    3ba7f5a873355be0f081ce0c6dade282b26a53ee3afa975aa557e18b6ad4caa0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A384648NATIONAL_ID
    Страна: Maldives
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    3ba7f5a873355be0f081ce0c6dade282b26a53ee3afa975aa557e18b6ad4caa0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1994-08-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Hithadhoo, Addu City, MaldivesМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MaldivesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    44480
    SHA-256
    d4068c000c54ca1b42e52c3a15d0eab4da78c365819fd35e5af5a2910051b818
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)