Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FE

FLORES ESPARZA Moises

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1977-12-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
21026
Заморозка активов
2017-08-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • FLORES ESPARZA MoisesОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21026
    SHA-256
    33a50f5477be60a599cf1f5c7d7bae28c8c15510cfd7a88e5ab62202dca18088
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • FOEM771214HNTLSS07C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21026
    SHA-256
    1a6efafe2b6054d1d81ff21bcf086ea5c21c8f0ee8d5220ea8b13953d5ab2554
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 21026OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21026
    SHA-256
    1a6efafe2b6054d1d81ff21bcf086ea5c21c8f0ee8d5220ea8b13953d5ab2554
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FLESMS77121418H100CREDENCIAL_ELECTORAL
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21026
    SHA-256
    1a6efafe2b6054d1d81ff21bcf086ea5c21c8f0ee8d5220ea8b13953d5ab2554
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FOEM7712145E7R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21026
    SHA-256
    1a6efafe2b6054d1d81ff21bcf086ea5c21c8f0ee8d5220ea8b13953d5ab2554
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-12-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tepic, Nayarit, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21026
    SHA-256
    33a50f5477be60a599cf1f5c7d7bae28c8c15510cfd7a88e5ab62202dca18088
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)