Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BG

Bavi General Trading CO L.L.C

Под санкциями
‫شركة باوي للتجارة العامة ش.ذ.م.م‬
Тип
организация
Подтип
финансовые услуги
Страна
ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
40968
Заморозка активов
2023-03-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13846

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13846 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ‫شركة باوي للتجارة العامة ش.ذ.م.م‬Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    451252ac9482565231c55e05d936457e01e8db6178aae1dee5bd7c07f0d22be2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bavi General Trading CO L.L.CОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    451252ac9482565231c55e05d936457e01e8db6178aae1dee5bd7c07f0d22be2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 40968OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    2df073c9c4ec42d859f1edd9574f9a0bd267cb373684d726d79c6e294c1efbd4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10810578ECONOMIC_REGISTER_NUMBER_CBLS
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    2df073c9c4ec42d859f1edd9574f9a0bd267cb373684d726d79c6e294c1efbd4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 60409COMMERCIAL_REGISTRY_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    2df073c9c4ec42d859f1edd9574f9a0bd267cb373684d726d79c6e294c1efbd4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 537517REGISTRATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    2df073c9c4ec42d859f1edd9574f9a0bd267cb373684d726d79c6e294c1efbd4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 71680DUBAI_CHAMBER_OF_COMMERCE_MEMBERSHIP_NO
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    2df073c9c4ec42d859f1edd9574f9a0bd267cb373684d726d79c6e294c1efbd4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40968
    SHA-256
    451252ac9482565231c55e05d936457e01e8db6178aae1dee5bd7c07f0d22be2
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)