Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AH

Al-Maghrabi Haytham Ahmad Shukri Ahmad

Под санкциями
Elmaghraby Haytham Ahmed S.A.
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Бразилия
Дата рождения
1986-09-07
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
34276
Заморозка активов
2021-12-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Maghrabi Haytham Ahmad Shukri AhmadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    d2b89032a2887557bec82469d23354c4f00978f959cf4712894eed73f09d2639
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Elmaghraby Haytham Ahmed Shokry AhmedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    d2b89032a2887557bec82469d23354c4f00978f959cf4712894eed73f09d2639
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Elmaghraby Haytham Ahmed S.A.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    d2b89032a2887557bec82469d23354c4f00978f959cf4712894eed73f09d2639
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Elmaghraby Haytham Ahmed Shukri AhmadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    d2b89032a2887557bec82469d23354c4f00978f959cf4712894eed73f09d2639
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • A09538178PASSPORT
    Страна: Egypt
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    34e15f93810c78f7e8001a82a284050561f63475658f19069875efb3b8717070
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 34276OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    34e15f93810c78f7e8001a82a284050561f63475658f19069875efb3b8717070
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 238.624.338-97TAX_ID
    Страна: Brazil
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    34e15f93810c78f7e8001a82a284050561f63475658f19069875efb3b8717070
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1986-09-07Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • EgyptМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • BrazilПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34276
    SHA-256
    d2b89032a2887557bec82469d23354c4f00978f959cf4712894eed73f09d2639
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)