Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MJ

Miguel Jose LEONE MARTINEZ

Под санкциями
LEONE Miguel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1980-05-16
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23365
Заморозка активов
2018-04-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Miguel Jose LEONE MARTINEZОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23365
    SHA-256
    195ef2c24fdbadf28c52e98e19398f6ec5cdb4a4db8dde653bed338ae297242b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LEONE MiguelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23365
    SHA-256
    195ef2c24fdbadf28c52e98e19398f6ec5cdb4a4db8dde653bed338ae297242b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 23365OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23365
    SHA-256
    c0fb970491beb5c73bec86e8e3f7edd556ecba0c2c3d385a42714f66f635aea2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • YA1867648PASSPORT
    Страна: Italy
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23365
    SHA-256
    c0fb970491beb5c73bec86e8e3f7edd556ecba0c2c3d385a42714f66f635aea2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.miguelleone.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23365
    SHA-256
    c0fb970491beb5c73bec86e8e3f7edd556ecba0c2c3d385a42714f66f635aea2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1980-05-16Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23365
    SHA-256
    195ef2c24fdbadf28c52e98e19398f6ec5cdb4a4db8dde653bed338ae297242b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)