Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CA

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Под санкциями
ZULETA DE MERCHÁN
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1947-12-13
Списки
4 · 4 Где наложены санкции
Выгрузка
Швейцария1 Списки

Заморозка активов

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Франция1 Списки

Заморозка активов

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Швейцария
SECO Consolidated List
44420
Заморозка активов
2021-03-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
ЕС
EU FSF
EU.6154.58
Заморозка активов
2021-02-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Франция
Registre national des gels d'avoirs
3474
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
США
SDN
22250
Заморозка активов
2017-05-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2022/2194 (OJ L292)регламент 2022/2194 (OJ L292)
Источник
Франция
977
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁNОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3474
    SHA-256
    85c39b8ce5f984b4d041aac2f37fc31f657eecbbfe9eafb872f22a0b53b8fc26
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ZULETA DE MERCHÁNПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3474
    SHA-256
    85c39b8ce5f984b4d041aac2f37fc31f657eecbbfe9eafb872f22a0b53b8fc26
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Carmen Auxiliadora Zuleta de MerchánОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    44420
    SHA-256
    a348112289ec877cc2324b71a6c8b94d8155ac4885879140d72637a275c184de
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ZULETA DE MERCHAN Carmen AuxiliadoraОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22250
    SHA-256
    ed4608287328d7e04ac921536f9c328410c8aa48fdae37d11be46011ea066316
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ZULETA DE MERCHÁN Carmen AuxiliadoraПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22250
    SHA-256
    ed4608287328d7e04ac921536f9c328410c8aa48fdae37d11be46011ea066316
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁNОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6154.58
    SHA-256
    00b608bbb318b6f3afe6ec27c688b66b766e440e57df0446c48f7b85af58c516
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • EU.6154.58EU_REFERENCE
    Выдан: European Union
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3474
    SHA-256
    85c39b8ce5f984b4d041aac2f37fc31f657eecbbfe9eafb872f22a0b53b8fc26
    Snapshot
    7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d
    Snapshot SHA-256
    406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067
    Получено
    28.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 22250OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22250
    SHA-256
    a0ad62f6e0ee1adb42d5cab7badcc46a05f6878a0dd229a8f19f0b98a7a63589
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 3507807CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22250
    SHA-256
    a0ad62f6e0ee1adb42d5cab7badcc46a05f6878a0dd229a8f19f0b98a7a63589
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 045729072PASSPORT
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22250
    SHA-256
    a0ad62f6e0ee1adb42d5cab7badcc46a05f6878a0dd229a8f19f0b98a7a63589
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

Места

  • Zulia, VenezuelaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22250
    SHA-256
    ed4608287328d7e04ac921536f9c328410c8aa48fdae37d11be46011ea066316
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)