Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ZP

ZAVARSE PABON Fabio Enrique

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Венесуэла
Дата рождения
1967-10-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23346
Заморозка активов
2018-01-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13692 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ZAVARSE PABÓN Fabio EnriqueПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23346
    SHA-256
    5a83f9875230d2e67220a0eca9a660c7da99bc3d56c3c4c0c284e54f57fd6b81
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ZAVARSE PABON Fabio EnriqueОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23346
    SHA-256
    5a83f9875230d2e67220a0eca9a660c7da99bc3d56c3c4c0c284e54f57fd6b81
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 23346OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23346
    SHA-256
    00a0d9f043cc9cf794d81362c408de07bba331b11aef00efa81d25ff5f10ce8b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6967914CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23346
    SHA-256
    00a0d9f043cc9cf794d81362c408de07bba331b11aef00efa81d25ff5f10ce8b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 032131710PASSPORT
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23346
    SHA-256
    00a0d9f043cc9cf794d81362c408de07bba331b11aef00efa81d25ff5f10ce8b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-10-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23346
    SHA-256
    5a83f9875230d2e67220a0eca9a660c7da99bc3d56c3c4c0c284e54f57fd6b81
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)