назад к поиску

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala

Под санкциями

Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala

Тип

организация

Подтип

кредитная организация

Страна

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

Австралия1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Австралия

Australian Sanctions Consolidated List

3087

Оружейное эмбаргоЗаморозка активов

2015-03-27действуетИсточник

Условия из официального источника

Listed on 27 Mar. 2015

Источник ↗

Правовые основания

Австралия

Charter of the United Nations (Sanctions—the Taliban) Regulation 2013

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Haji Basir and Zarjamil Currency ExchangeПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir Exchange ShopПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حوالهОригинальное написание
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir and Zar Jameel HawalaПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Baseer HawalaПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir HawalaПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir and Zarjmil Company HawalaОсновное имя
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Bashir and Zarjmil Hawala CompanyПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

3087AU_DFAT_REFERENCE
Страна: AU · Выдан: DFAT
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3087
SHA-256
8b02c211fb7ef2ab4e732c2075f3ad191eb0179accfe3b78ed23fde62692ee78
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)