Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ID

IBRAHIM Dawood

Под санкциями
ANIS Ibrahim Shaikh Mohd
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Индия, Пакистан, ОАЭ
Дата рождения
1955-12-26; 1955-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
9758
Заморозка активов
2003-10-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • DILIP AzizПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • REHMAN Shaikh Ismail AbdulПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ANIS Ibrahim Shaikh MohdПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SAHEB AmirПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IBRAHIM AnisПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HASAN Shaikh DaudПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AZIZ Abdul Hamid AbdulПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SETH IqbalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SABRI DawoodПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IBRAHIM DawoodОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HASSAN DawoodПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EBRAHIM DawoodПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KASKAR Dawood IbrahimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IBRAHIM Dawood SheikПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • A-717288PASSPORT
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9758OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • P-537849PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • G-866537PASSPORT
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • R-841697PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • V-57865PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A-501801PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A-333602PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M-110522PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • K-560098PASSPORT
    Страна: India
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • F-823692PASSPORT
    Страна: Yemen
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • G-869537PASSPORT
    Страна: Pakistan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    6e4e3e08536d8f931063a8c1e198a9d5dae7fc52bd0f4b2f4c9856f1d0566bc1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1955-12-26; 1955-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Ratnagiri, Maharashtra, IndiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IndiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PakistanПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9758
    SHA-256
    81f40df294d47c50daf4d8d95f73a292af12900ca0c6a54552cdc511ef219133
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)