Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BF

BOUGHANEMI Faycal

Под санкциями
BOUGHANMI Faical
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Италия
Дата рождения
1966-10-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
9357
Заморозка активов
2005-08-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BOUGHANMI FaicalПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9357
    SHA-256
    113df74449879b0e538fa7d4e347b452e2d75700b7ef5343d47ffd05c9de5510
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BOUGHANEMI FaycalОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9357
    SHA-256
    113df74449879b0e538fa7d4e347b452e2d75700b7ef5343d47ffd05c9de5510
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 9357OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9357
    SHA-256
    eef4f7b61b3c3ee509df29a1613f029fb4822299b8ce7929c6a4a634cdd50579
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BGHFCL66R28Z352GITALIAN_FISCAL_CODE
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9357
    SHA-256
    eef4f7b61b3c3ee509df29a1613f029fb4822299b8ce7929c6a4a634cdd50579
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1966-10-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tunis, TunisiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ItalyПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9357
    SHA-256
    113df74449879b0e538fa7d4e347b452e2d75700b7ef5343d47ffd05c9de5510
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)