Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AB

Al Baidhani Ali Meften Khafeef

Под санкциями
Albaidhani Ali Meften
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Дата рождения
1964-10-08
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
50958
Заморозка активов
2025-10-09действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT; IFSR

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al Baidhani Ali Meften KhafeefОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    d7950f71c8ab7d16f3cffdc6ba852cbd91bffee5642bf110e2adc099dbee892d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Khafif Ali MuftinПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    d7950f71c8ab7d16f3cffdc6ba852cbd91bffee5642bf110e2adc099dbee892d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • البيضاني علي مفتن خفيفПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    d7950f71c8ab7d16f3cffdc6ba852cbd91bffee5642bf110e2adc099dbee892d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Albaidhani Ali MeftenПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    d7950f71c8ab7d16f3cffdc6ba852cbd91bffee5642bf110e2adc099dbee892d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • RE0087198PASSPORT
    Страна: Saint Kitts and Nevis
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    b3b62cae284fe6f51b606a8e4e86a1d6b56af1d0178775b6236db8717ca29844
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 196419514244NATIONAL_ID
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    b3b62cae284fe6f51b606a8e4e86a1d6b56af1d0178775b6236db8717ca29844
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A9433259PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    b3b62cae284fe6f51b606a8e4e86a1d6b56af1d0178775b6236db8717ca29844
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • D1026416PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    b3b62cae284fe6f51b606a8e4e86a1d6b56af1d0178775b6236db8717ca29844
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 50958OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    b3b62cae284fe6f51b606a8e4e86a1d6b56af1d0178775b6236db8717ca29844
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A13403695PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    b3b62cae284fe6f51b606a8e4e86a1d6b56af1d0178775b6236db8717ca29844
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1964-10-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50958
    SHA-256
    d7950f71c8ab7d16f3cffdc6ba852cbd91bffee5642bf110e2adc099dbee892d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)