Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MS

MONTES SERMENO Juan Gabriel

Под санкциями
MONTES Juan Gabriel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1973-10-27
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11962
Заморозка активов
2010-03-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MONTES Juan GabrielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11962
    SHA-256
    11b40f59166042a756ce4f75e993c1bcc344a8ef7c27d1e4ac91998913a7a1cb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MONTES ZERMENO GabrielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11962
    SHA-256
    11b40f59166042a756ce4f75e993c1bcc344a8ef7c27d1e4ac91998913a7a1cb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MONTES SERMENO GabrielПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11962
    SHA-256
    11b40f59166042a756ce4f75e993c1bcc344a8ef7c27d1e4ac91998913a7a1cb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MONTES SERMENO Juan GabrielОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11962
    SHA-256
    11b40f59166042a756ce4f75e993c1bcc344a8ef7c27d1e4ac91998913a7a1cb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 11962OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11962
    SHA-256
    31b8f4d195676eaed1e667d10aeda88103e6ff9922986101441a3b4c17b8241b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MOSJ731027HTSNRN02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11962
    SHA-256
    31b8f4d195676eaed1e667d10aeda88103e6ff9922986101441a3b4c17b8241b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-10-27Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • TamaulipasМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11962
    SHA-256
    11b40f59166042a756ce4f75e993c1bcc344a8ef7c27d1e4ac91998913a7a1cb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)