Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OZ

OOO Zenit Factoring MSP

Под санкциями
Limited Liability Company Zenit Faktoring MSP
Тип
организация
Подтип
финансовые услуги
Страна
Россия
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
40805
Заморозка активов
2023-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Limited Liability Company Zenit Faktoring MSPПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40805
    SHA-256
    0c91defb265c51facfa16aa07edbe62ce4ef32f6f2830b3b2fb10ce2d30de9f6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OOO Zenit Factoring MSPОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40805
    SHA-256
    0c91defb265c51facfa16aa07edbe62ce4ef32f6f2830b3b2fb10ce2d30de9f6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 7728330720TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40805
    SHA-256
    9200882ccbde16847cce6162c7bef89aaa5945fe7bb4f844e1be595c9dead6e8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1167746163991REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40805
    SHA-256
    9200882ccbde16847cce6162c7bef89aaa5945fe7bb4f844e1be595c9dead6e8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 40805OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40805
    SHA-256
    9200882ccbde16847cce6162c7bef89aaa5945fe7bb4f844e1be595c9dead6e8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    40805
    SHA-256
    0c91defb265c51facfa16aa07edbe62ce4ef32f6f2830b3b2fb10ce2d30de9f6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)