Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
YA

YARZA Aitzol Iriondo

Под санкциями
BALAK
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1977-03-08
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15012
Заморозка активов
2012-06-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BALAKСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15012
    SHA-256
    e5ea4cfc0328369c7e5ca554b1c9416d9dc3b4ad559f8482af710047f113d91a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GURBITZСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15012
    SHA-256
    e5ea4cfc0328369c7e5ca554b1c9416d9dc3b4ad559f8482af710047f113d91a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BARBASСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15012
    SHA-256
    e5ea4cfc0328369c7e5ca554b1c9416d9dc3b4ad559f8482af710047f113d91a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • YARZA Aitzol IriondoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15012
    SHA-256
    e5ea4cfc0328369c7e5ca554b1c9416d9dc3b4ad559f8482af710047f113d91a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GURBITAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15012
    SHA-256
    e5ea4cfc0328369c7e5ca554b1c9416d9dc3b4ad559f8482af710047f113d91a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 72.467.565PERSONAL_ID_CARD
    Страна: Spain
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15012
    SHA-256
    3422fdc67457ed9e9a242606c25a5c28d10991ec35d5a8c45324ded68d35ef23
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 15012OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15012
    SHA-256
    3422fdc67457ed9e9a242606c25a5c28d10991ec35d5a8c45324ded68d35ef23
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-03-08Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • San Sebastina, Guipuzcoa, SpainМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана