КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

Под санкциями

COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANY

Тип

организация

Подтип

банк

Страна

Россия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

51698

Заморозка активов

2024-11-21действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

COMMERCIAL BANK ENERGOTRANSBANK JOINT STOCK COMPANYОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
14d3cfda7c1faf1e251ee7e30dde01fba0984e5b2a73d1c7a18ee044f9cdeb3c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

253400UEEJPNF0G35X65LEGAL_ENTITY_NUMBER
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
3906098008TAX_ID
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
GAEQE9.99999.SL.643GLOBAL_INTERMEDIARY_IDENTIFICATION_NUMBER
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
www.energotransbank.comWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
1023900000080REGISTRATION_NUMBER
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
ENGORU2KSWIFT_BIC
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
51698OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
www.etbank.ruWEBSITE
Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
fa8938ae71a5abb07e3069ba0cd7a7ea10c68d45914277b33e8b9e1453287652
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

RussiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51698
SHA-256
14d3cfda7c1faf1e251ee7e30dde01fba0984e5b2a73d1c7a18ee044f9cdeb3c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)