назад к поиску

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)

Под санкциями

Hanifa Exchange

Тип

организация

Подтип

кредитная организация

Страна

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

Австралия1 Списки

Оружейное эмбарго, Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Австралия

Australian Sanctions Consolidated List

3266

Оружейное эмбаргоЗаморозка активов

2017-07-20действуетИсточник

Условия из официального источника

Listed by the 1267 Committee on 20 Jul. 2017 ( amended on 8 Nov. 2022 )

Источник ↗

Правовые основания

Австралия

Charter of the United Nations (Sanctions—ISIL (Da’esh) and Al-Qaida) Regulations 2008

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Hanifah Currency ExchangeПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Hanifa Money Exchange OfficeПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
مكتب حنيفة للصرافةОригинальное написание
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Hanifa ExchangeПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Hanifeh ExchangeПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)Основное имя
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Hunaifa OfficeПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Hanifah Exchange CompanyПсевдоним / другое название
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

3266AU_DFAT_REFERENCE
Страна: AU · Выдан: DFAT
Australian Sanctions Consolidated List ↗
Происхождение записи
ID
3266
SHA-256
529d74cad6d699e9e6d8d45e849cd3188a7370ae779cc10330040f2fd5acb4f8
Snapshot
b3dfe851-da15-4d86-9831-8e1bdf5edfc2
Snapshot SHA-256
bd9899ee84000a76d79c39e4f59897d9c6fab90a676e423b077b6b0ee62e0f56
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)