Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AB

Alkhaleej Bank Co Ltd

Под санкциями
Al-Khaleej Bank
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Судан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47351
Заморозка активов
2024-01-31действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SUDAN-EO14098

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14098 (Sudan)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al Rowad Bank for Development & InvestmentПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    e7e4ae8f6c1705839d58c14b49fdacbf6dea4ba8e33e2acc90316d5bbae0ea6a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENTПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    e7e4ae8f6c1705839d58c14b49fdacbf6dea4ba8e33e2acc90316d5bbae0ea6a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Khaleej BankПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    e7e4ae8f6c1705839d58c14b49fdacbf6dea4ba8e33e2acc90316d5bbae0ea6a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alkhaleej Bank Co LtdОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    e7e4ae8f6c1705839d58c14b49fdacbf6dea4ba8e33e2acc90316d5bbae0ea6a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • www.al-khaleejbank.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    06bab949aae6f82914e992e36e384c7f2da8baa288d6095bbc4198d03b2fac76
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHJBSDKHSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    06bab949aae6f82914e992e36e384c7f2da8baa288d6095bbc4198d03b2fac76
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 47351OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    06bab949aae6f82914e992e36e384c7f2da8baa288d6095bbc4198d03b2fac76
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • SudanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47351
    SHA-256
    e7e4ae8f6c1705839d58c14b49fdacbf6dea4ba8e33e2acc90316d5bbae0ea6a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)