Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LG

LLANOS GAZIA Jorge Luis

Под санкциями
LLANOS GAZZIA Jorge Luis
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия, Мексика
Дата рождения
1957-06-20
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12296
Заморозка активов
2011-04-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • LLANOS GAZZIA Jorge LuisПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    a282c0a271e53a654e5385a3c8f7a714e9aaebd675feced8e1ae0ccfaad3bc9c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LLANOS GAZIA Jorge LuisОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    a282c0a271e53a654e5385a3c8f7a714e9aaebd675feced8e1ae0ccfaad3bc9c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • LAGJ570620KV4R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    e5dac57a27219f47c8fb0ae56533c5d5b543712ea7951bd948906a1a8ecf13c2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LAGJ570620HNELZR00C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    e5dac57a27219f47c8fb0ae56533c5d5b543712ea7951bd948906a1a8ecf13c2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12296OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    e5dac57a27219f47c8fb0ae56533c5d5b543712ea7951bd948906a1a8ecf13c2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LLGZJR57062088H900CREDENCIAL_ELECTORAL
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    e5dac57a27219f47c8fb0ae56533c5d5b543712ea7951bd948906a1a8ecf13c2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 16446807CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    e5dac57a27219f47c8fb0ae56533c5d5b543712ea7951bd948906a1a8ecf13c2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1957-06-20Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Cali, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    a282c0a271e53a654e5385a3c8f7a714e9aaebd675feced8e1ae0ccfaad3bc9c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12296
    SHA-256
    a282c0a271e53a654e5385a3c8f7a714e9aaebd675feced8e1ae0ccfaad3bc9c
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)