Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KM

KHAN Mustafa Hajji Muhammad

Под санкциями
ABU-SHAIMA
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1977-08-01; 1977-08-31; 1977-09-01; 1977-09-30; 1976-01-01; 1976-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12890
Заморозка активов
2011-09-07действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ABU-SHAIMAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SHAHJI AhmadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAHMUD KhalidПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GHUL HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KHAN Mustafa Hajji MuhammadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUL HasanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-MADANI Abu GharibПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MUHAMMAD MustafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ABU-SHAYMAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GUL HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    92ba0077bfc8aac69356434889e00ec99664306f5af42e59ec7b7ce30c8129ca
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 12890OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12890
    SHA-256
    f19f1278af69308126341a843110fc2beabfabb9f5241742cc2193fee2e1d346
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-08-01; 1977-08-31; 1977-09-01; 1977-09-30; 1976-01-01; 1976-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Madinah, Saudi Arabia; Sangrar, Sindh Province, PakistanМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана