DUQUE GAVIRIA Ivan Roberto

Под санкциями

Ernesto Baez

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1955-05-09

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

8153

Заморозка активов

2004-02-18действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

DUQUE GAVIRIA Ivan RobertoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8153
SHA-256
a6baf62ac8dd5d65171b383a635400470c7730b373ad1e7d67e05d0b213321f0
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Ernesto BaezСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8153
SHA-256
a6baf62ac8dd5d65171b383a635400470c7730b373ad1e7d67e05d0b213321f0
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

10241940CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8153
SHA-256
98650a068b8842e19bcff9ca8bb2984e012c56c733f3e4dceefea34905ff5f18
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
8153OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
8153
SHA-256
98650a068b8842e19bcff9ca8bb2984e012c56c733f3e4dceefea34905ff5f18
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Aguadas, Caldas, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана