Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SK

SALEH Kassem Mohamad

Под санкциями
SALEH Qasim
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия, Венесуэла
Дата рождения
1980-02-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12892
Заморозка активов
2012-06-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SALEH Kassem MohamadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    cf2746835e0467979ddd81119d5c78ed01a53229acf4648b7901f99f7700a4a5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SALEH QasimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    cf2746835e0467979ddd81119d5c78ed01a53229acf4648b7901f99f7700a4a5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 0081931MATRICULA_MERCANTIL_NO
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    b3b2c2a9cfafd2f5dbf7c5c62614b559eb67ff66bd8eddd74ee0d2453b731aad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 22075502NATIONAL_FOREIGN_ID_NUMBER
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    b3b2c2a9cfafd2f5dbf7c5c62614b559eb67ff66bd8eddd74ee0d2453b731aad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12892OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    b3b2c2a9cfafd2f5dbf7c5c62614b559eb67ff66bd8eddd74ee0d2453b731aad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 264619NATIONAL_FOREIGN_ID_NUMBER
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    b3b2c2a9cfafd2f5dbf7c5c62614b559eb67ff66bd8eddd74ee0d2453b731aad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1243712PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    b3b2c2a9cfafd2f5dbf7c5c62614b559eb67ff66bd8eddd74ee0d2453b731aad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6390003192NIT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    b3b2c2a9cfafd2f5dbf7c5c62614b559eb67ff66bd8eddd74ee0d2453b731aad
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1980-02-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    cf2746835e0467979ddd81119d5c78ed01a53229acf4648b7901f99f7700a4a5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12892
    SHA-256
    cf2746835e0467979ddd81119d5c78ed01a53229acf4648b7901f99f7700a4a5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)