ZAMUDIO LERMA Daniel

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1968-09-07

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

43837

Заморозка активов

2023-07-12действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Правовые основания

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ZAMUDIO LERMA DanielОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
43837
SHA-256
4756b10dbd342f8e72f2aba653fb7c5be2b638384aafa6f7bddfe2c02eb451f4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

43837OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
43837
SHA-256
067754dc3f034a3abeccdb99b5962c2245741b95b62af5ec25aec3f575a7b58d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
ZALD680907HSLMRN05C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
43837
SHA-256
067754dc3f034a3abeccdb99b5962c2245741b95b62af5ec25aec3f575a7b58d
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Sinaloa, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
43837
SHA-256
4756b10dbd342f8e72f2aba653fb7c5be2b638384aafa6f7bddfe2c02eb451f4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)