Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ZG

ZEVALLOS GONZALES Lupe Maritza

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Панама, Перу, Британские Виргинские острова
Дата рождения
1961-09-17
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
8251
Заморозка активов
2004-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ZEVALLOS GONZALES Lupe MaritzaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8251
    SHA-256
    c6ee00ba1571c26990cb79b93e54a4e2a1b6696e8f1b66e7bde20aac2ee01663
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 8251OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8251
    SHA-256
    8d47013cea63df29a19e63df5a1b78b403d23f57c386c59092924694c97ffd3b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 07607833LE_NUMBER
    Страна: Peru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8251
    SHA-256
    8d47013cea63df29a19e63df5a1b78b403d23f57c386c59092924694c97ffd3b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1961-09-17Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PeruПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8251
    SHA-256
    c6ee00ba1571c26990cb79b93e54a4e2a1b6696e8f1b66e7bde20aac2ee01663
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Virgin Islands, BritishПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8251
    SHA-256
    c6ee00ba1571c26990cb79b93e54a4e2a1b6696e8f1b66e7bde20aac2ee01663
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PanamaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8251
    SHA-256
    c6ee00ba1571c26990cb79b93e54a4e2a1b6696e8f1b66e7bde20aac2ee01663
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)