P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Венесуэла

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

23895

Заморозка активов

2018-05-07действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23895
SHA-256
5abc2896df57f6d90d5d6f29acaf5d3c90b517351740b61e33b817ba2625c9f4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

23895OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23895
SHA-256
e4be483fc81acc9d7c6231426f558e1459e6b6f3a04c1d99e72973db92bedbc6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
J-31254454-6RIF
Страна: Venezuela
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23895
SHA-256
e4be483fc81acc9d7c6231426f558e1459e6b6f3a04c1d99e72973db92bedbc6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

VenezuelaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
23895
SHA-256
5abc2896df57f6d90d5d6f29acaf5d3c90b517351740b61e33b817ba2625c9f4
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)