Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HK

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Под санкциями
Haji Alim Hawala
Тип
организация
Подтип
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
ООН1 Списки

Иная мера

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ООН
UNSC Consolidated List
TAe.010
Иная мера
2012-06-29действуетИсточник
Условия из официального источника

UN Security Council sanctions measures under the relevant committee list. Source comments: Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Active in Kunar Province. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Источник ↗
Правовые основания
-

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Haji Salam HawalaПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah and Abdul Sattar and CompanyПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah Money ExchangeПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khair Ullah Money ServiceПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji EsmatullahПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGEОсновное имя
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Khairullah-Haji Sattar SarafiПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Alim HawalaПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Hakim HawalaПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2989469UN_DATAID
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TAe.010UN_REFERENCE_NUMBER
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    TAe.010
    SHA-256
    cf7308e9b3349da776b27888337f9d13ec98691fb1755ca72bcd93031961c93a
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)