Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GC

GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.

Под санкциями
EL VIEJO LUIS
Тип
организация
Подтип
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15673
Заморозка активов
2013-09-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • TEQUILA VALENTONПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15673
    SHA-256
    2f043b1903e1dd2086a0bc5806ae7a19c8dd6eae273b84ac668b1aa3f6a18d22
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15673
    SHA-256
    2f043b1903e1dd2086a0bc5806ae7a19c8dd6eae273b84ac668b1aa3f6a18d22
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EL VIEJO LUISПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15673
    SHA-256
    2f043b1903e1dd2086a0bc5806ae7a19c8dd6eae273b84ac668b1aa3f6a18d22
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 15673OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15673
    SHA-256
    9ca0cbd480f96f669c811a63ca318c79613e170fda28a6c20073f1bb1f4968da
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GCR990628KR9RFC
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15673
    SHA-256
    9ca0cbd480f96f669c811a63ca318c79613e170fda28a6c20073f1bb1f4968da
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 38347FOLIO_MERCANTIL_NO
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15673
    SHA-256
    9ca0cbd480f96f669c811a63ca318c79613e170fda28a6c20073f1bb1f4968da
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15673
    SHA-256
    2f043b1903e1dd2086a0bc5806ae7a19c8dd6eae273b84ac668b1aa3f6a18d22
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)