Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
NZ

Nasser Zarrin Ghalam and Partners Company

Под санкциями
Berelian Exchange
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Иран
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54236
Заморозка активов
2025-06-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Berelian ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    7a80ff1bdddc14a33a4a3a8a632ae2932d51a78d7a766d6fd72875f3e7dcda02
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • صرافی برلینПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    7a80ff1bdddc14a33a4a3a8a632ae2932d51a78d7a766d6fd72875f3e7dcda02
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nasser Zarrin Ghalam and Partners CompanyОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    7a80ff1bdddc14a33a4a3a8a632ae2932d51a78d7a766d6fd72875f3e7dcda02
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Nasser Zarrin Ghalam and Partners General Partnership CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    7a80ff1bdddc14a33a4a3a8a632ae2932d51a78d7a766d6fd72875f3e7dcda02
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شرکت تضامنی ناصر زرین قلم و شرکاءПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    7a80ff1bdddc14a33a4a3a8a632ae2932d51a78d7a766d6fd72875f3e7dcda02
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • شرکت ناصر زرین قلم و شرکاءПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    7a80ff1bdddc14a33a4a3a8a632ae2932d51a78d7a766d6fd72875f3e7dcda02
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 54236OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    effb256d94afc6499ca107f64222ca361670dbb5c5591aa51bf2681cef01c7d0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14004847680NATIONAL_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    effb256d94afc6499ca107f64222ca361670dbb5c5591aa51bf2681cef01c7d0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 411489793615TAX_ID
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    effb256d94afc6499ca107f64222ca361670dbb5c5591aa51bf2681cef01c7d0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 470939REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Iran
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    effb256d94afc6499ca107f64222ca361670dbb5c5591aa51bf2681cef01c7d0
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IranДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54236
    SHA-256
    7a80ff1bdddc14a33a4a3a8a632ae2932d51a78d7a766d6fd72875f3e7dcda02
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)