Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GM

GONZALEZ MEDINA Jaime Andres

Под санкциями
MARTINEZ ALVAREZ Carlos
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Колумбия, Мексика
Дата рождения
1975-04-27
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12178
Заморозка активов
2010-10-13действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • GONZALEZ MEDINA Jaime AndresОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    ea54904a3bc01cb93fc77db87f18a0839ab77f0251fa587d6119aa5b53cfb3fd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MARTINEZ ALVAREZ CarlosПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    ea54904a3bc01cb93fc77db87f18a0839ab77f0251fa587d6119aa5b53cfb3fd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 94428531CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    d7c45c5b711ac99937e2d050a0b2f9da5a7b81b3562afed7012ab1fa4b6620fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GOMJ750427HNENDM06C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    d7c45c5b711ac99937e2d050a0b2f9da5a7b81b3562afed7012ab1fa4b6620fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 94428531PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    d7c45c5b711ac99937e2d050a0b2f9da5a7b81b3562afed7012ab1fa4b6620fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12178OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    d7c45c5b711ac99937e2d050a0b2f9da5a7b81b3562afed7012ab1fa4b6620fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-04-27Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Cali, Valle del Cauca, ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    ea54904a3bc01cb93fc77db87f18a0839ab77f0251fa587d6119aa5b53cfb3fd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12178
    SHA-256
    ea54904a3bc01cb93fc77db87f18a0839ab77f0251fa587d6119aa5b53cfb3fd
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)