Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BH

BAHNAM Hikmat Jarjes

Под санкциями
GARGEES Hikmat
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
8218
Заморозка активов
2004-04-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAQ2

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • GARGEES HikmatПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8218
    SHA-256
    ff9d3e1780c1a3643be9dc09e5c90737ca029f201e23b39c2cba369a02585bfb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BAHNAM Hikmat JarjesОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8218
    SHA-256
    ff9d3e1780c1a3643be9dc09e5c90737ca029f201e23b39c2cba369a02585bfb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 035667PASSPORT
    Страна: Iraq
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8218
    SHA-256
    c0ced786cc3758728766e42639003a0da9646516a25ef03232a7e3415f0570cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 8218OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8218
    SHA-256
    c0ced786cc3758728766e42639003a0da9646516a25ef03232a7e3415f0570cf
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    8218
    SHA-256
    ff9d3e1780c1a3643be9dc09e5c90737ca029f201e23b39c2cba369a02585bfb
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)