Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LF

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Под санкциями
Ortega Laureano
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1982-11-20
Списки
5 · 5 Где наложены санкции
Выгрузка
Канада1 Списки

Иная мера

Швейцария1 Списки

Заморозка активов

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Франция1 Списки

Заморозка активов

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги5
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Канада
Canadian Autonomous Sanctions List
CA:nicaragua:no-schedule:9
Иная мера
2019-06-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Nicaragua. Schedule/item: unknown / 9.

Источник ↗
Швейцария
SECO Consolidated List
47147
Заморозка активов
2022-01-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
ЕС
EU FSF
EU.6813.52
Заморозка активов
2022-01-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
Франция
Registre national des gels d'avoirs
3754
Заморозка активов
действуетИсточник
Условия из официального источника

French national asset-freezing register listing

Источник ↗
США
SDN
26554
Заморозка активов
2019-04-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2022/22 (OJ L5I)регламент 2022/22 (OJ L5I)
Источник
Франция
1280
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Laureano Facundo ORTEGA MurilloОсновное имя
    Canadian Autonomous Sanctions List ↗
    Происхождение записи
    ID
    CA:nicaragua:no-schedule:9
    SHA-256
    c04a5c00b229dabd62fb694a6bab280cafd6d0f2a7af6801d70dc5354b06eeb5
    Snapshot
    f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
    Snapshot SHA-256
    eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ORTEGA MURILLOПсевдоним / другое название
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3754
    SHA-256
    a9d55c3a5a763ff0d5e6e3dfd72577d47f2bceffaf253a8922de95e5c480d2a6
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Laureano Facundo ORTEGA MURILLOОсновное имя
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3754
    SHA-256
    a9d55c3a5a763ff0d5e6e3dfd72577d47f2bceffaf253a8922de95e5c480d2a6
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Laureano Facundo Ortega MurilloОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47147
    SHA-256
    21f75585a0249dcfc0fe34c502e017a793c91d5f72892d74694d90034b314e9e
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Ortega Murillo Laureano FacundoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26554
    SHA-256
    9c8f86df2275b27df8062819b5d0fb5fa1fd5e8a2d733d309ecd1b19ec349f65
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Ortega LaureanoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26554
    SHA-256
    9c8f86df2275b27df8062819b5d0fb5fa1fd5e8a2d733d309ecd1b19ec349f65
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Laureano Facundo ORTEGA MURILLOОсновное имя
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6813.52
    SHA-256
    0e7e2c750b6184e8321e718218d7199a18ebb604dd7ff1f3a44dc0ab388eb191
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 0012011820046Mnational_id
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3754
    SHA-256
    a9d55c3a5a763ff0d5e6e3dfd72577d47f2bceffaf253a8922de95e5c480d2a6
    Snapshot
    7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d
    Snapshot SHA-256
    406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067
    Получено
    28.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A00000684passport
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3754
    SHA-256
    a9d55c3a5a763ff0d5e6e3dfd72577d47f2bceffaf253a8922de95e5c480d2a6
    Snapshot
    7e13bb35-bc13-495a-ad8c-035b48fe821d
    Snapshot SHA-256
    406f45ce70c7de4a4e9961d14f1d77ad9c66ae145d98f2384722a9d957b16067
    Получено
    28.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26554OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26554
    SHA-256
    f60c6b569ac44664b684b2c90f917ad726ec9f08cc94b526fd1db76e8849aba5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A00000684PASSPORT
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26554
    SHA-256
    f60c6b569ac44664b684b2c90f917ad726ec9f08cc94b526fd1db76e8849aba5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0012011820046MNATIONAL_ID
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26554
    SHA-256
    f60c6b569ac44664b684b2c90f917ad726ec9f08cc94b526fd1db76e8849aba5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • A00000684PASSPORT
    Страна: Nicaragua
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6813.52
    SHA-256
    67abc33f3e5f91fc6fb4b940accb1ff4ebf9f9ae4e1c404eeb3f4bcb8cde5de0
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0012011820046MOTHER
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6813.52
    SHA-256
    67abc33f3e5f91fc6fb4b940accb1ff4ebf9f9ae4e1c404eeb3f4bcb8cde5de0
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

Места

Страны и роли

  • NICARAGUAРегистрация
    Registre national des gels d'avoirs ↗
    Происхождение записи
    ID
    3754
    SHA-256
    a9d55c3a5a763ff0d5e6e3dfd72577d47f2bceffaf253a8922de95e5c480d2a6
    Snapshot
    6e2466b0-37cc-4ff1-bcc0-1f088350d559
    Snapshot SHA-256
    f6f23960b9e36bbb868ca404768cc71b9cea67518d16ec68f41a35823a44741f
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaРегистрация
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47147
    SHA-256
    21f75585a0249dcfc0fe34c502e017a793c91d5f72892d74694d90034b314e9e
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaГражданство
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    47147
    SHA-256
    21f75585a0249dcfc0fe34c502e017a793c91d5f72892d74694d90034b314e9e
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaРождение
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6813.52
    SHA-256
    0e7e2c750b6184e8321e718218d7199a18ebb604dd7ff1f3a44dc0ab388eb191
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NicaraguaГражданство
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.6813.52
    SHA-256
    0e7e2c750b6184e8321e718218d7199a18ebb604dd7ff1f3a44dc0ab388eb191
    Snapshot
    590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
    Snapshot SHA-256
    7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)