DEMEX TRADING LIMITED DMCC

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

ОАЭ

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

51872

Заморозка активов

2025-01-10действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024; UKRAINE-EO13662

Правовые основания

США

Executive Order 13662 (Ukraine)указ

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

DEMEX TRADING LIMITED DMCCОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51872
SHA-256
a3f9c512da76ca6b2354b5eacf65df88b45b11198d0ab442f8273cd93b158904
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

51872OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51872
SHA-256
e91ad19f045bdddde0dd2c5074ce8050f89039d51021bc3473f81a232bbfbfcc
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
DMCC-772021REGISTRATION_NUMBER
Страна: United Arab Emirates
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51872
SHA-256
e91ad19f045bdddde0dd2c5074ce8050f89039d51021bc3473f81a232bbfbfcc
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

United Arab EmiratesДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
51872
SHA-256
a3f9c512da76ca6b2354b5eacf65df88b45b11198d0ab442f8273cd93b158904
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)