OSEGUERA CERVANTES Antonio

Под санкциями

MORA GARIBAY Joel

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1958-08-20

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

20109

Заморозка активов

2016-10-27действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MORA GARIBAY JoelПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20109
SHA-256
478765159171b8179427293fbfceb0317ea809870fe5d83ae4c5d066d1104c38
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
OSEGUERA CERVANTES AntonioОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20109
SHA-256
478765159171b8179427293fbfceb0317ea809870fe5d83ae4c5d066d1104c38
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Tony MontanaСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20109
SHA-256
478765159171b8179427293fbfceb0317ea809870fe5d83ae4c5d066d1104c38
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

OECA580820HMNSRN04C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20109
SHA-256
aa5b6f456d17b3c61e45ca647f871558b56d49ae9bf4cd9b8738f7ed8bd1a707
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
OSCRAN58082016H800I_F_E
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20109
SHA-256
aa5b6f456d17b3c61e45ca647f871558b56d49ae9bf4cd9b8738f7ed8bd1a707
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
20109OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20109
SHA-256
aa5b6f456d17b3c61e45ca647f871558b56d49ae9bf4cd9b8738f7ed8bd1a707
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Aguililla, Michoacan de Ocampo, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
20109
SHA-256
478765159171b8179427293fbfceb0317ea809870fe5d83ae4c5d066d1104c38
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)