Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BC

Banco Central de Venezuela

Под санкциями
Central Bank of Venezuela
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Венесуэла
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26727
Заморозка активов
2019-04-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Banco Central de VenezuelaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26727
    SHA-256
    0397c1c223b4b1be5ee585e4adb65da6abc2092ac8e13966a9a7311881ce2994
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Central Bank of VenezuelaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26727
    SHA-256
    0397c1c223b4b1be5ee585e4adb65da6abc2092ac8e13966a9a7311881ce2994
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • G200001100TAX_ID
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26727
    SHA-256
    c12f5f23b71c1c6b932d2a1f51120695bc106d156739dd03355ca1e168693191
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BCVEVECASWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26727
    SHA-256
    c12f5f23b71c1c6b932d2a1f51120695bc106d156739dd03355ca1e168693191
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26727OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26727
    SHA-256
    c12f5f23b71c1c6b932d2a1f51120695bc106d156739dd03355ca1e168693191
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • VenezuelaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26727
    SHA-256
    0397c1c223b4b1be5ee585e4adb65da6abc2092ac8e13966a9a7311881ce2994
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)