назад к поиску

BELTRAN LEYVA Marcos Arturo

Под санкциями

BELTRAN LEYVA Arturo

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1961-09-27; 1961-09-21; 1962-06-05; 1958-02-05

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

10899

Заморозка активов

2008-05-30действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

BELTRAN LEYVA Arturo GuzmanПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10899
SHA-256
8df0cd8640fd0c5634a06f03b7d34d813aa33f3f460c46f7ecf8afc8c191fddd
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
EL BARBASСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10899
SHA-256
8df0cd8640fd0c5634a06f03b7d34d813aa33f3f460c46f7ecf8afc8c191fddd
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
EL FANTASMAСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10899
SHA-256
8df0cd8640fd0c5634a06f03b7d34d813aa33f3f460c46f7ecf8afc8c191fddd
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BELTRAN LEYVA Marcos ArturoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10899
SHA-256
8df0cd8640fd0c5634a06f03b7d34d813aa33f3f460c46f7ecf8afc8c191fddd
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BELTRAN LEYVA ArturoПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10899
SHA-256
8df0cd8640fd0c5634a06f03b7d34d813aa33f3f460c46f7ecf8afc8c191fddd
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

10899OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10899
SHA-256
6f2b39903465ab9b81f16f1e89ce416025edb2cb33b3dda7e70272c19594bfaa
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1961-09-27; 1961-09-21; 1962-06-05; 1958-02-05Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Culiacan, Sinaloa, Mexico; Badiraguato, Sinaloa, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10899
SHA-256
8df0cd8640fd0c5634a06f03b7d34d813aa33f3f460c46f7ecf8afc8c191fddd
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)