Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BM

Balwi Mut'i Ma'ruf

Под санкциями
Al-Balawi Mut'i
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Сирия
Дата рождения
1985-01-01
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
43418
Заморозка активов
2023-05-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; PAARSSR-EO13894

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14312 (PAARSSR)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al-Balawi Mut'iПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    013b960172c3f76b893e5753943d749b1748c7b96512a73ae83ee4809f038399
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Balawi Mut'iПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    013b960172c3f76b893e5753943d749b1748c7b96512a73ae83ee4809f038399
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Balwi MaaroufПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    013b960172c3f76b893e5753943d749b1748c7b96512a73ae83ee4809f038399
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Balwi Moutee MaaroufПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    013b960172c3f76b893e5753943d749b1748c7b96512a73ae83ee4809f038399
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Balwi Mut'i Ma'rufОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    013b960172c3f76b893e5753943d749b1748c7b96512a73ae83ee4809f038399
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • بلوي مطيع معروفПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    013b960172c3f76b893e5753943d749b1748c7b96512a73ae83ee4809f038399
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 43418OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    f4d320771fa893cb220b9cbae819acf0828ef8aebc6ec430ce4034317a8384fe
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2488186PASSPORT
    Страна: Syria
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    f4d320771fa893cb220b9cbae819acf0828ef8aebc6ec430ce4034317a8384fe
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1985-01-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Nubl, SyriaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • SyriaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    43418
    SHA-256
    013b960172c3f76b893e5753943d749b1748c7b96512a73ae83ee4809f038399
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)