Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MV

MENDEZ VARGAS Jose de Jesus

Под санкциями
CHAMULA
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1974-02-28; 1973-08-06; 1989-09-18
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11798
Заморозка активов
2010-02-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • CHUYСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MENDEZ VARGAS Jose de JesusОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EL CHANGOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MENDEZ VARGAS JesusПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHANGO MENDEZСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MENDEZ JesusПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHUY MENDEZСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHANGOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHAMULAСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • MEVJ890918HGRNRS09C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    75ad6f90f81e5460d7052c20834aa7df298d553ee627e40e545f7c3bfeb76700
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 11798OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    75ad6f90f81e5460d7052c20834aa7df298d553ee627e40e545f7c3bfeb76700
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1974-02-28; 1973-08-06; 1989-09-18Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • El Coloma, Michoacan; Eduardo Neri, Guerrero; Acapulco de Juarez, GuerreroМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11798
    SHA-256
    e0f846a88f5c6d83bd35add4d97379adc61cbf210c9536ebd9935e3a5b6a6396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)