Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SD

SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Под санкциями
MARUHA REFRIGERADOS
Тип
организация
Подтип
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
35278
Заморозка активов
2022-10-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • SERVICIOS DE TRANSPORTE MARUHA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLEОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    35278
    SHA-256
    8b2f93768a46a2c7e8a3822d0a7225cf69e42fd86dd441e283c1ca208b8d8e8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MARUHA REFRIGERADOSСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    35278
    SHA-256
    8b2f93768a46a2c7e8a3822d0a7225cf69e42fd86dd441e283c1ca208b8d8e8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 81512FOLIO_MERCANTIL_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    35278
    SHA-256
    39873d15e8ed3e97e15646360dd6ab1b88713e4a412f3ae7166c1da3f9399332
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 35278OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    35278
    SHA-256
    39873d15e8ed3e97e15646360dd6ab1b88713e4a412f3ae7166c1da3f9399332
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    35278
    SHA-256
    8b2f93768a46a2c7e8a3822d0a7225cf69e42fd86dd441e283c1ca208b8d8e8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)