Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MG

Moku Goldmines AG

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Нидерланды
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
23443
Заморозка активов
2018-06-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Moku Goldmines AGОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23443
    SHA-256
    9d2ceae47f42a10b31ba182d45f1643cdb8e9c03d4e6c91d300ea3234d0a7e0d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 856458879LEGAL_ENTITY_NUMBER
    Страна: Netherlands
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23443
    SHA-256
    09283efdec39968b94dda52d75e1c926fe2231015bcf6e35a6e7c40eb5d5551b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 23443OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23443
    SHA-256
    09283efdec39968b94dda52d75e1c926fe2231015bcf6e35a6e7c40eb5d5551b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 66242010CHAMBER_OF_COMMERCE_NUMBER
    Страна: Netherlands
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23443
    SHA-256
    09283efdec39968b94dda52d75e1c926fe2231015bcf6e35a6e7c40eb5d5551b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 000034883819BRANCH_UNIT_NUMBER
    Страна: Netherlands
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23443
    SHA-256
    09283efdec39968b94dda52d75e1c926fe2231015bcf6e35a6e7c40eb5d5551b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • NetherlandsДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    23443
    SHA-256
    9d2ceae47f42a10b31ba182d45f1643cdb8e9c03d4e6c91d300ea3234d0a7e0d
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)