Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TD

Tren de Aragua

Под санкциями
Aragua Train
Тип
организация
Подтип
Страна
Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Панама, Перу, США, Венесуэла
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
49756
Заморозка активов
2024-07-11действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO; SDGT; FTO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник
США
INA
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • EL TREN DE ARAGUAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Aragua TrainСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tren de AraguaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 49756OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    3762afc58ce54a04135a3786c06c5a2aa0cfab50a3fb8600ca6c9e173825c324
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • PeruДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • United StatesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BoliviaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VenezuelaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • EcuadorДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ChileДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BrazilДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PanamaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49756
    SHA-256
    d51ba91671b7985393dba6fb240676b0d4df7dd373633650073b36bfb93b2b38
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)