Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MU

Morales Urbina Wendy Carolina

Под санкциями
Morales Wendy
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Никарагуа
Дата рождения
1980-05-28
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
47506
Заморозка активов
2024-03-21действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; NICARAGUA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13851 (Nicaragua)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Morales Wendy CarolinaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47506
    SHA-256
    df3e747c8bddb9bec9647fbc60c7caed783a64c9aa53ca865796419dad31d283
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Urbina Wendy CarolinaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47506
    SHA-256
    df3e747c8bddb9bec9647fbc60c7caed783a64c9aa53ca865796419dad31d283
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Morales Urbina Wendy CarolinaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47506
    SHA-256
    df3e747c8bddb9bec9647fbc60c7caed783a64c9aa53ca865796419dad31d283
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Morales WendyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47506
    SHA-256
    df3e747c8bddb9bec9647fbc60c7caed783a64c9aa53ca865796419dad31d283
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 47506OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47506
    SHA-256
    40caee14e79381b27513431164148d7bea44537be257302eb332fa2aa48abb6e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 001-280580-0021YNATIONAL_ID
    Страна: Nicaragua
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47506
    SHA-256
    40caee14e79381b27513431164148d7bea44537be257302eb332fa2aa48abb6e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1980-05-28Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • NicaraguaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • NicaraguaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    47506
    SHA-256
    df3e747c8bddb9bec9647fbc60c7caed783a64c9aa53ca865796419dad31d283
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)