ESPARRAGOZA GASTELUM Juan Ignacio

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1972-11-12

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

13407

Заморозка активов

2012-07-24действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ESPARRAGOZA GASTELUM Juan IgnacioОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13407
SHA-256
8d2162e03a8b4793f0e5ffae5289e833116d7c49c5a98f733407e6b7420f4cf6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

EAGJ721112CI2R_F_C
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13407
SHA-256
4bacc52c89c4f14e25d0669b08d7b303bf0bc43e3587ffdf42e9b69968259c2e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
13407OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13407
SHA-256
4bacc52c89c4f14e25d0669b08d7b303bf0bc43e3587ffdf42e9b69968259c2e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

San Luis Rio Colorado, Sinaloa, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
13407
SHA-256
8d2162e03a8b4793f0e5ffae5289e833116d7c49c5a98f733407e6b7420f4cf6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)