Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OC

OLIVAS CHAIDEZ Jose

Под санкциями
EL BLANCO
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1982-07-29
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
18068
Заморозка активов
2016-08-16действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • EL BLANCOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18068
    SHA-256
    067a7fb3a26773ca45e509de10abf8e431c897a0af1551ad02c29eee0210f811
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • INGENIEROСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18068
    SHA-256
    067a7fb3a26773ca45e509de10abf8e431c897a0af1551ad02c29eee0210f811
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • OLIVAS CHAIDEZ JoseОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18068
    SHA-256
    067a7fb3a26773ca45e509de10abf8e431c897a0af1551ad02c29eee0210f811
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • OICJ820729HDGLHS08C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18068
    SHA-256
    27c1cea55012dab972c3f4c1e717075881a86ab93182c900e0ee7f1a190769df
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 18068OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18068
    SHA-256
    27c1cea55012dab972c3f4c1e717075881a86ab93182c900e0ee7f1a190769df
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1982-07-29Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tamazula, Durango, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    18068
    SHA-256
    067a7fb3a26773ca45e509de10abf8e431c897a0af1551ad02c29eee0210f811
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)