Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SA

SELSELAT AL-THAHAB

Под санкциями
Al Silsilah al Dhahaba
Тип
организация
Подтип
Страна
Ирак
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
ООН1 Списки

Иная мера

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ООН
UNSC Consolidated List
QDe.154
Иная мера
2017-07-20действуетИсточник
Условия из официального источника

UN Security Council sanctions measures under the relevant committee list. Source comments: Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Источник ↗
Правовые основания
-

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Silsilat Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Selselat al Thahab For Money ExchangeПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilah Money Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SELSELAT AL-THAHABОсновное имя
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al Silsilah al DhahabaПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsalat al DhabПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Silsilet al ThahabПсевдоним / другое название
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • QDe.154UN_REFERENCE_NUMBER
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6908605UN_DATAID
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • IraqДеятельность
    UNSC Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    QDe.154
    SHA-256
    02fa0919313b0c947e1f3f06da0098978d1f7b163411a2eac44cdf32410401d2
    Snapshot
    78d7b7da-9366-4a36-8d11-3a7e2a484b81
    Snapshot SHA-256
    431036efd6727482412c3f072a56008a1b7d183aa7fac27c2824349727aff48d
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)