Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
HA

HASSAN AYASH EXCHANGE COMPANY

Под санкциями
AYASH EXCHANGE COMPANY SARL
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Ливан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12545
Заморозка активов
2011-01-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • HASSAN AYACH EXCHANGEПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HASSAN AYASH EXCHANGE COMPANYОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HASSANE AYASH EXCHANGE CO. SARLПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AYASH XCHANGE CO.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AYASH EXCHANGE COMPANY SARLПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HASSAN AYAS PARTNER EXCHANGE COПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAKDESSI SAYRAFI COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 12545OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    c96b8ac5a92e3edbd8fe637ebe307ff3ab117e5245fc85a64beb36c2128e9af1
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • LebanonДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12545
    SHA-256
    9c8bb6845d98aea4b1a78f55a540ba7ac542e9555a935abe11e489480d1ec492
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)